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  • [银行安全] “银行经验”化解“身份证丢失焦虑” 日期:2018-03-24 22:04:11 点击:149 好评:0

    丢失身份证被人拿去银行开户,诈骗、洗钱、偷逃税款这可怎么办?从今往后,丢失身份证,或将不用再担心被人冒用办了信用卡、或者名下突然多了几个银行户头。 因为央行21日宣布,4月9日起将开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查。 炒金如何赚钱专...

  • [汇率查询] 悲惨美元再获“青睐”!这家基金为何逆势而上? 日期:2018-03-22 20:54:59 点击:75 好评:0

    周四(3月22日)欧市早盘,美元指数延续隔夜的跌势,最低下挫至89.65。隔夜美元意外遭到双重暴击,单日跌幅创下两个月以来之最。 美联储加息25个基点,但是点阵图暗示今年还有两次,而非市场预期的三次,此外鲍威尔主席在记者会上称,进一步渐进加息是实现美...

  • [银行安全] 银行业315多措并举守护百姓“钱袋子” 日期:2018-03-17 22:39:07 点击:116 好评:0

    一位老人情绪失控地在银行营业厅里大吼大叫,并多次动手推打银行工作人员,甚至佯装心脏病发作直接躺下。 这一幕,发生在2017年12月27日浙商银行衢州江山支行营业厅。原来,老人因误解银行工作人员故意阻挠其汇款而大闹营业厅。最终,江山支行工作人员与江山...

  • [银行安全] 里应外合!印度国有银行被骗走112亿元 日期:2018-02-23 09:47:24 点击:165 好评:0

    印度第二大国有银行,旁遮普国家银行日前表示,该银行旗下位于孟买的一家分行遭到欺诈,估计损失高达17.7亿美元,约合112亿元人民币。这是印度银行业史上规模最大的欺诈案。调查发现,涉案的印度商人伙同银行管理人员,伪造担保文件并骗取高额贷款。目前印度...

  • [银行安全] 好学若饥,谦卑若愚 日期:2018-02-22 21:28:12 点击:96 好评:0

    有句话叫Stay Hungry Stay Foolish,有人翻译成好学若饥,谦卑若愚,我更喜欢它的字面意思,那就是保持饥饿,保持愚蠢。 我们在生活中、在工作中也是如此。与时俱进强素质 创新思维抓管理:对于风险防范意思弱,认识提高难,一是对存在操作风险的事实认识不到...

  • [银行安全] VIP客户的分级管理 日期:2018-02-22 21:22:40 点击:158 好评:0

    在大堂实习了快一周,主要职责就是维护大堂的整洁,保证各项服务设备正常运转,分流客户,指导客户填单,帮客户取号,维护大堂秩序等等。平凡的工作其实也有很多有趣的小细节值得注意。我在帮客户拿号时发现,普通号是A加数字,后续数字根据取号时间的先后排...

  • [银行安全] 浅谈金融机构反洗钱工作的重要性 日期:2018-02-22 21:19:55 点击:75 好评:0

    反洗钱是维护金融体系的稳健运行,维护公平公正的市场经济秩序的客观要求,对打击腐败等违法犯罪具有重要意义。 一、反洗钱是维护社会稳定的客观需要 首先,加强反洗钱工作,有利于遏制和打击洗钱活动的上游违法犯罪活动,维护正常的社会政治经济秩序。做好...

  • [银行安全] 合规学习心得 银行业合规心得 日期:2018-01-16 16:56:03 点击:190 好评:0

    古人云:无规矩不成方圆,规矩是人类生存与活动的前提与基...

  • [银行安全] 反假币的意义和措施 日期:2018-01-16 16:51:45 点击:212 好评:0

    人民币是我国的唯一法定货币,大家都要接触它、使用它,它和每个人的生活都有密切的关系。假币犯罪严重干扰了货币流通正常秩序,造成了人民群众的财产损失,破坏了人民币的信誉。所以反假币工作有利于维护人民的良好信誉;有利于保护人民币的合法地位;有利...

  • [汇率查询] 央行减少外汇干预 汇率市场化抑制人民币升值 日期:2018-01-14 17:06:18 点击:131 好评:0

    去年为对冲市场情绪化看空人民币而横空出世的逆周期因子,在大半年的时间里完成了使命,近日隐退,也引发人民币汇率再次下跌。不过1月11日,人民币兑美元中间价重新回升,上调60点,报6.5147。业内人士认为,管理层暂停逆周期因子可能在试图松开有形之手,让...

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