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  • [银行安全] 成都今年第三家独角兽企业诞生 阿里20亿元投资1919 日期:2018-10-19 10:58:09 点击:157 好评:0

    10月18日,1919发布公告称,近日获得阿里巴巴集团20亿元的战略投资,阿里巴巴持股约29%,成为1919第二大股东。此次C轮融资完成后,1919估值达70亿元,酒饮新零售独角兽诞生。值得一提的是,1919是继新潮传媒、医联后,今年成都涌现出的第三家独角兽企业。 19...

  • [银行安全] “银行经验”化解“身份证丢失焦虑” 日期:2018-03-24 22:04:11 点击:150 好评:0

    丢失身份证被人拿去银行开户,诈骗、洗钱、偷逃税款这可怎么办?从今往后,丢失身份证,或将不用再担心被人冒用办了信用卡、或者名下突然多了几个银行户头。 因为央行21日宣布,4月9日起将开展失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查。 炒金如何赚钱专...

  • [银行安全] 银行业315多措并举守护百姓“钱袋子” 日期:2018-03-17 22:39:07 点击:117 好评:0

    一位老人情绪失控地在银行营业厅里大吼大叫,并多次动手推打银行工作人员,甚至佯装心脏病发作直接躺下。 这一幕,发生在2017年12月27日浙商银行衢州江山支行营业厅。原来,老人因误解银行工作人员故意阻挠其汇款而大闹营业厅。最终,江山支行工作人员与江山...

  • [银行安全] 里应外合!印度国有银行被骗走112亿元 日期:2018-02-23 09:47:24 点击:165 好评:0

    印度第二大国有银行,旁遮普国家银行日前表示,该银行旗下位于孟买的一家分行遭到欺诈,估计损失高达17.7亿美元,约合112亿元人民币。这是印度银行业史上规模最大的欺诈案。调查发现,涉案的印度商人伙同银行管理人员,伪造担保文件并骗取高额贷款。目前印度...

  • [银行安全] 好学若饥,谦卑若愚 日期:2018-02-22 21:28:12 点击:96 好评:0

    有句话叫Stay Hungry Stay Foolish,有人翻译成好学若饥,谦卑若愚,我更喜欢它的字面意思,那就是保持饥饿,保持愚蠢。 我们在生活中、在工作中也是如此。与时俱进强素质 创新思维抓管理:对于风险防范意思弱,认识提高难,一是对存在操作风险的事实认识不到...

  • [银行安全] VIP客户的分级管理 日期:2018-02-22 21:22:40 点击:158 好评:0

    在大堂实习了快一周,主要职责就是维护大堂的整洁,保证各项服务设备正常运转,分流客户,指导客户填单,帮客户取号,维护大堂秩序等等。平凡的工作其实也有很多有趣的小细节值得注意。我在帮客户拿号时发现,普通号是A加数字,后续数字根据取号时间的先后排...

  • [银行安全] 浅谈金融机构反洗钱工作的重要性 日期:2018-02-22 21:19:55 点击:75 好评:0

    反洗钱是维护金融体系的稳健运行,维护公平公正的市场经济秩序的客观要求,对打击腐败等违法犯罪具有重要意义。 一、反洗钱是维护社会稳定的客观需要 首先,加强反洗钱工作,有利于遏制和打击洗钱活动的上游违法犯罪活动,维护正常的社会政治经济秩序。做好...

  • [银行安全] 合规学习心得 银行业合规心得 日期:2018-01-16 16:56:03 点击:190 好评:0

    古人云:无规矩不成方圆,规矩是人类生存与活动的前提与基...

  • [银行安全] 反假币的意义和措施 日期:2018-01-16 16:51:45 点击:213 好评:0

    人民币是我国的唯一法定货币,大家都要接触它、使用它,它和每个人的生活都有密切的关系。假币犯罪严重干扰了货币流通正常秩序,造成了人民群众的财产损失,破坏了人民币的信誉。所以反假币工作有利于维护人民的良好信誉;有利于保护人民币的合法地位;有利...

  • [银行安全] 信用卡养卡人携卡失踪 代养信用卡的线下黑市 日期:2016-08-22 21:11:45 点击:130 好评:0

    失联的信用卡保姆 秘密的合作持续时间不长,令张鹏担心的事最终还是发生了。 手机一直处于关机状态,怎么也找不到人。 8月16日,家住淄川双杨的张鹏在向记者讲述自己的经历时,仍显得有些后怕。日前,他的一张额度为2万元的信用卡失而复得,也使其明白了代养...

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