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银警联手 招行协破多起“伪基站”诈骗案

时间:2016-05-27 21:58来源:www.yinhangz.com 作者:银行利率 点击:
伪基站诈骗日益猖獗,有犯罪分子大肆冒充招商银行95555客服电话实施诈骗,招行已将一批诈骗犯罪线索移交公安机关立案侦查,并积极配合警方开展打击行动。 据多地警方通报,近期招行已在重庆、武汉、南京等地,已成功协破多起伪基站诈骗案件,抓获犯罪分子多
  “伪基站”诈骗日益猖獗,有犯罪分子大肆冒充招商银行95555客服电话实施诈骗,招行已将一批诈骗犯罪线索移交公安机关立案侦查,并积极配合警方开展打击行动。
 
  据多地警方通报,近期招行已在重庆、武汉、南京等地,已成功协破多起“伪基站”诈骗案件,抓获犯罪分子多名,为部分受骗客户挽回了损失。
 
  “伪基站”诈骗类案件犯罪成本低、取证困难,公安机关打击犯罪难度大,甚至出现了高压严打下犯罪仍逆势攀升的严峻局面。银行虽多渠道对客户进行防诈骗提醒和教育,但由于犯罪分子手段狡猾,仍有不少客户上当受骗,使银行和银行客户都成了“伪基站”诈骗受害者。
 
  重庆一案涉及近2500名受害者
 
  据重庆警方通报,由招商银行重庆分行全程协助,经过渝中警方3个月的连续奋战,转战全国六大省市的一系列伪基站诈骗案已于近期成功破获。据统计,截止案件破获时,该案涉及445名重庆籍受害人、2000名其他省市受害人,涉案金额2000余万元。
 
  2016年1月,招行重庆分行在与警方的日常工作交流中提到,近期多位客户接到伪冒招商银行官方热线(95555)的诈骗短信,称手机银行将实效。客户点击链接,输入卡号密码后,出现输入验证码对话框,要求输入客户手机接收到的验证码。一旦输入验证码数十秒后发现资金被转走。重庆警方高度重视此类电信诈骗案件,渝中警方立即成立了专案组开展侦查工作。
 
  招商银行重庆分行由多个部门成立协同作战小组,密切配合公安机关,提供司法查询专窗,快速协助警方查询相关资金交易信息、对端账号IP及冻结工作。因此,协助重庆警方及时掌握犯罪集团在26各省市活动轨迹以及其对应发布的域名链接共计900余条。不久,警方查明了该犯罪集团的作案手法。犯罪嫌疑人刘某纠集林某等人租用境外服务器,假设钓鱼网站盗取受害人资金。并组织郑某、向某等50余人假冒招商银行利用伪基站设备,发布钓鱼网站链接,获取受害人信息实施诈骗,得手后利用境外赌场及第三方支付渠道洗钱,后由林某才组织人员去取现。
 
  警方兵分六路,在重庆、福建、四川、贵州、江西、广东等地开展了取证工作,历时3个月,渝中警方的各抓捕小组对刘某昭、郑某红等犯罪分子同时开展抓捕。至此,曾嚣张一时,无比狡猾的伪基站诈骗团伙落下帷幕。
 
  多管齐下建立长效机制
 
  除重庆外,在武汉、南京等地招行联合警方打击伪基站诈骗也取得了可喜进展。今年2月,招商银行武汉分行就根据客户所反映情况,通过精密布控,成功协助警方破获伪基站案件,捣毁了诈骗源头,防止客户资金进一步受损。而招行南京分行也与深圳分行联手,经过严密布控,协助南京警方在深圳将两名伪基站诈骗犯罪嫌疑人控制,为客户挽回了经济损失8万余元。
 
  犯罪分子利用银行客服电话发送的短信多以“手机银行失效”、“银行系统升级”或“积分兑换”为诈骗借口,要求立即登录短信附带某网址重新验证升级使用,逾期将冻结卡内资金等。客户点击短信链接,登陆界面,输入相关信息后资金被盗刷。
 
  对于伪基站诈骗的防范:一是收到相关银行短信,不要轻易相信积分兑换等虚假消息,要及时拨打官方客服电话确认。二是不要轻易点击相关链接,要查询官方网站网址是否相同。三是千万不要轻易透露短信接收验证码,要对银行卡设置小额度的快捷支付限额。
 
  招行也多次向客户发送风险提示短信,强调保护个人银行卡信息,切勿以任何人以任何方式透露密码或验证码;同时,通过手机银行APP、一网通主网站、大众版界面、专业版界面、营业网点等多个渠道发布安全提示信息。此外,招行也在加快生物识别等技术的应用,不断提升风险防范能力,努力打造安全便捷的网络交易环境。
 
  同时招行还提出要建立防范伪基站诈骗的长效机制,控风险、保安全:一是固化联动模式,完善防诈骗流程,确保招行、公安、电信运营商等三方齐抓共管;二是提升技术手段,确保客户资金安全;三是多管齐下,形成反诈骗、防诈骗的铜墙铁壁,加强教育和宣导,对客户进行广泛宣传。
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