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建行湖南省分行营业部本部成功堵截一起假冒开户案件

时间:2016-05-30 21:31来源:www.yinhangz.com 作者:银行利率 点击:
5月2日,一男子持外省身份证来建行湖南省分行营业部本部柜台要求办理开户,柜员接过客户身份证件与本人核对时,发现证件照与本人有差异,随即询问是否为本人办卡,客户坚称是本人便埋头开始玩手机。柜员立即提高警惕,询问客户一些基本信息:请客户背一下身
  5月2日,一男子持外省身份证来建行湖南省分行营业部本部柜台要求办理开户,柜员接过客户身份证件与本人核对时,发现证件照与本人有差异,随即询问是否为本人办卡,客户坚称是本人便埋头开始玩手机。柜员立即提高警惕,询问客户一些基本信息:请客户背一下身份证号码和身份证上面的地址,客户流利的背出身份证号码,也准确报出地址。柜员随即问道您的生肖是什么?客户也准确的回答出来。
 
  但是,细心的柜员通过观察客户的举动判断证件上的照片跟本人还是存在差异。接着,柜员向业务主管作了简单汇报,经业务主管再次仔细观察其五官特征,并通过大头像调出客户照片,进一步核对发现照片与来人眉形有出入,便提出质疑:“您这个眉形与身份证照片的完全不一致!这个确实不是同一人!”该男子见此情景,却说“哦,那是我表弟,他住院了,来不了”。柜员便询问说“住院的病情不是很严重本人也可以来办理,如果病情严重的话办了这张卡又是什么用途呢?”客户这时气急的说:“我讲了他来不了就是来不了,他截肢了!”
 
  柜员告知此男子:您如果坚持办卡请出示您的身份证原件。该男子见形势不对,也不愿拿出自己的身份证便灰溜溜的走了。柜员通过电话与广州的户主联系,户主表示并没有所谓的表哥,也没有委托过任何人到湖南来办理开户业务。在得知我行工作人员认真细致的辨别了假冒开户事件后客户表达了谢意。我行也在征得户主的同意下将收缴的身份证剪角并通过EMS邮寄至身份证上注明的地址。
 
  建行长沙曙光中路支行加强网点日常安全管理
 
  今后,营业部本部仍将继续加强柜面风险管理,本着为客户负责的态度,严守开户等柜面防线,避免给违法犯罪分子可乘之机。
 
  为进一步夯实安全管理基础,防范安全事故的发生,建行长沙曙光中路支行采取以下措施加强网点日常安全管理。
 
  一、开展营业网点大门、联动门钥匙、密码使用管理自查工作。根据湖南省分行《关于加强营业网点大门、联动门及自助银行安全防护门钥匙、密码使用管理的安全预警》的文件要求,开展营业网点大门、联动门钥匙、密码使用管理自查工作,并登记重要物品保管使用登记簿,明确使用保管责任人。
 
  二、加强电子银行服务区正常运行管理、故障管理,如遇服务区故障及时进行报修,并及时更新保修联系电话。
 
  三、加强节假日领导安全值班制度的严格落实。事先将本月安全值班表下发,要求值班人员要严格履行职责,保证联络畅通,及时有序处置突发事件,最大限度地减少损失和降低负面影响。
 
  四、加强员工安全教育培训。每季组织一次安全演练培训;每月进行报警设施的测试和安防设施使用培训,每周传达上级行安全预警知识,每日检查监控设施是否正常运行并进行登记,提高员工的安全防范意识和应急处置能力。
(责任编辑:银行利率)
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