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e速贷涉案股东涉嫌非法吸存被抓 非法获利数400多万元

时间:2016-08-03 21:31 来源:www.yinhangz.com 作者:银行利率 阅读:
  2016年8月3日,惠州警方通过官方微信“平安鹅城”发布通告称,“我局提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。”
 
  通报指出,“e速贷”公司打着网络“P2P”旗号,以自融、设立资金池、发虚假标等形式进行非法吸收存款犯罪活动。犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月期间,利用该公司股东和董事身份,通过“e速贷”平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利数400多万元。
 
  2016年5月20日,e速贷被惠州公安局调查,5月25日,广东惠州警方通报e速贷涉嫌非法吸存案情况,经公安机关初步查明,广东汇融投资股份公司利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元,涉及33万投资人。
 
  2016年5月31日,惠州警方发布消息称,对广东汇融投资股份公司法人代表简某依法执行逮捕,罪名是涉嫌非法吸收公众存款罪。2016年6月29日,惠州警方再次发布消息称,e速贷”涉嫌非法吸收公众存款案中丘某琼等11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕,对犯罪嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依法采取取保候审措施。
 
  目前公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。警方提醒仍未向户籍所在地(或居住地)公安机关报案的“e速贷”投资者迅速报案,如实填报投资情况,以便法院依法公正处置涉案资产。

(责任编辑:银行利率)

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